泰國大力打詐涉加密貨幣詐騙逾億

2023-06-01 | 來源: Newtalk | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

泰國警方公布逮捕中國詐騙夫妻的現場畫面。圖 : 翻攝自泰國警方

一對居住在泰國曼谷豪宅區的中國夫妻被泰國警方逮捕，據稱是涉嫌加密貨幣詐騙，受騙人達數萬，金額超過 100 億泰銖 ( 約合 88.2 億台幣 )。

據泰國最大中文報紙《世界日報》及當地媒體《ONE NEWS》5月 31 日報導稱，泰國國家員警總署署長當隆薩下令多名下屬官員與泰國反洗錢辦、移民(专题)局等多個部門人員，一同執行「Trust No One」行動，旨在清掃加密貨幣犯罪人員，並對曼谷詩那卡隆路及 Kritha 等地多個地點進行搜查。

據了解，曼谷 Prawet 豪宅別墅區有多達 5 個目標搜查點，大多為 2 層獨棟別墅。

警方在其中某處逮捕了 31 歲中國男子 Mingjian Su 和其 25 歲的妻子 Yixi Li，當場查獲現金超過 1,500 萬銖、價值超 6,000 萬銖房產地契、素坤逸 4 套豪華公寓房契（約 1.28 億銖）、暴力熊（Bearbrick，一款玩具） 14 只、6 部蘋果手機、若幹平板及筆記本電腦，以及多個國際名牌包。

泰國警方抓加密貨幣詐騙犯，當場查獲現金超過 1,500 萬銖、房產地契，及多個國際名牌包。圖 : 翻攝自泰國警方

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警方表示，該團伙作案金額或超過 100 億泰銖，受害者數量已多達 20 多萬，但具體數字目前仍無法統計，因為仍存在其他受害者。

此外，工作人員還在該別墅區搜查了另外約 16 個與上述 2人有關的可疑點，初步繳獲豪車、證據資料、房產地契及若幹現金，且 Kritha 區在搜查後也有所收獲。

據了解，此次搜查是由於泰國網絡犯罪調查局（ CCIB ）接到投訴，稱有不法分子利用虛假身份接近受害者，後誘騙其前往虛假平台進行加密貨幣及各種資產交易投資，涉案金額達 3,500 萬泰銖。

除此之外，泰國警方還就與上述團伙有關的 3 起外國受騙案與該國有關部門進行協調。目前，案件相關進展仍在調查處理中。

關於加密貨幣的具體騙局、騙術，警方將在調查完畢後再次公布。目前可以確定的是，泰國打擊灰產的方向，已經從常規行業轉向數字行業，從線下打擊升級至線上跟蹤。

當地媒體稱，本案中實施詐騙的中國夫婦，之前幾乎無人關注，但他們卻制造著驚天的巨額騙局，實屬隱藏至深。

「Trust No One」，是泰國警方本次的行動主題和宗旨，意在摧毀所有犯罪團伙的「保護傘」。

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